中国国贸：董监事会决议暨召开股东大会公告

中国国际贸易中心股份有限公司于2008年3月17日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股份1007282534股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的说明。
    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。