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日照港：日照港2007年年度股东大会决议公告

2008-04-08 16:28:42　来源: 互联网浏览次数：0 文字大小：【大】【中】【小】

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日照港股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    特别提示
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2008年4月7日下午1：30
    2、召开地点：山东省日照市公司会议室
    3、股权登记日：2008年3月27日
    4、召开方式：采用现场记名投票的方式进行表决。
    5、召集人：日照港股份有限公司董事会
    6、主持人：董事长杜传志先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共14人、代表股份404003983股、占公司有表决权总股份的64.13%。
    公司董事、监事和董事会秘书18人出席了会议。高级管理人员3人列席了会议。公司聘请的见证律师2人参加了本次会议。
    三、提案审议情况
    （一）关于增选公司董事的议案；
    会议同意增选吕海鹏先生为公司董事。
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （二）日照港股份有限公司2007年年度报告；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （三）日照港股份有限公司2007年度董事会工作报告；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （四）日照港股份有限公司2007年度独立董事工作报告；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （五）日照港股份有限公司2007年度监事会工作报告；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （六）关于编制2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告的议案；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （七）关于制定2008年度生产经营计划的议案；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （八）关于制定2008年度董事薪酬方案的议案；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （九）关于制定2008年度监事薪酬方案的议案；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （十）关于制定2008年度资金贷款计划的议案；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （十一）关于制定2007年度利润分配方案的议案；
    表决结果：同意403642863股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.91％，反对0股，弃权361120股。
    （十二）关于续聘深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （十三）关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案；
    表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    （十四）关于与日照港（集团）有限公司签署代收铁路运费协议的议案；
    表决结果：同意60983133股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.74％，反对0股，弃权157850股。
    关联股东－日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
    （十五）关于与日照港（集团）有限公司及其全资子公司签署委托装卸协议的议案；
    表决结果：同意60983133股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.74％，反对0股，弃权157850股。
    关联股东－日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
    （十六）关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案。
    表决结果：同意60983133股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.74％，反对0股，弃权157850股。
    关联股东－日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
    2、律师姓名：郭彦  赵瑞
    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。

    日照港股份有限公司
    二ΟΟ八年四月八日